investigacion

2909, 2021

Hacienda no puede investigar dos veces a una persona sobre un mismo ingreso en fase de comprobación limitada

Por |septiembre 29th, 2021|Sin categoría|0 Comments

Cuando Hacienda solicita documentación a un ciudadano en un procedimiento de comprobación tributaria, una vez quedan revisados los datos, quedan dos posibilidades: o bien abrir un procedimiento inspector para investigar posibles irregularidades; o bien emitir una liquidación provisional, o incluso descartar la regularización del asunto si todo está en orden.

Lo que no puede, dicta la Audiencia Nacional en una […]

3012, 2020

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude podrá acceder a información sobre cuentas bancarias

Por |diciembre 30th, 2020|Sin categoría|0 Comments

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el órgano administrativo que desde 1999 vela por los intereses financieros de la Unión, podrá acceder a la información sobre las cuentas bancarias en la lucha contra el fraude.

Así lo establece el nuevo Reglamento 2020/2223, de 23 de diciembre, que introduce los cambios necesarios a corto plazo para fortalecer el marco […]

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